Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам повестки дня заседания: № 2 «Утверждение Положения о материальном стимулировании Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества в новой редакции», № 3 «Утверждение отчета об исполнении Плана перспективного развития Общества за 2022 год» кворум составил 100 %, все члены Совета директоров приняли участие в заседании. По вопросам №№ 2, 3 повестки дня заседания все члены Совета директоров проголосовали «ЗА» предложенные проекты решений. Решения по вопросам №№ 2, 3 повестки дня заседания приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу № 2 повестки дня:
1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров), утвержденное решением Совета директоров 19.07.2021 (протокол от 19.07.2021 № 274).
2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) АО «Читаэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2.2.2. Решение по вопросу № 3 повестки дня:
1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана перспективного развития АО «Читаэнергосбыт» за 2022 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению…….
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2023 № 291.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 30.12.2021 № 149)
А.С. Богушевич
3.2. Дата 24.04.2023г.